本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　　华北制药股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月 9日上午9：30在公司会议室召开，与会股东及股东代表6人，代表股份309,075,257股，占公司总股本的30.05%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长张千兵先生主持，会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。
　　二、议案审议情况
　　1、2007年度董事会工作报告　
　　表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　2、2007年度监事会工作报告
　　表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　3、2007年度财务决算报告
　　表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　4、2007年度利润分配预案
　　根据《公司法》相关规定，公司存在累计未弥补亏损时，不向股东分配利润，为此，2007年度不进行股利分配。
　　表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　5、关于续聘2008年度财务审计机构的议案
　　表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　6、 关于2008年度日常关联交易的议案
　　表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意22,270,721股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　7、关于2008年度公司担保事宜的议案
　　表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　8、关于公司迁建改造方案的议案
　　表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　9、关于董事变更的议案
　　同意涂建先生因工作繁忙原因提出的辞去公司独立董事职务请求，同时同意陈金城先生担任公司独立董事。
　　表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　10、关于公司董事薪酬的议案
　　表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　三、律师见证情况
　　北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：本次年度股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
　　四、备查文件：
　　1、经与会董事签字的股东大会决议；
　　2、律师出具的法律意见书。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华北制药股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年5月9日