本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华北制药股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2007 年 10月 24日在公司举行。会议应到监事 5 名，实到监事4名。监事庄明峰先生因工作原因未能参加会议，委托监事杨建福先生代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了以下事项：
　　一、公司2007年第三季度报告
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　二、关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、关于公司符合非公开发行股票基本条件

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、关于公司2007年非公开发行股票预案的议案（逐项表决）：
　　1、发行股票的类型和面值

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　2、发行数量
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　3、发行对象
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　4、发行价格及定价依据
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　5、发行方式
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　6、募集资金用途
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　7、关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　8、本次非公开发行股票的有效期限
　　监事会认为，本次非公开发行股票和筹资投建的多个项目完成后，公司产品链将得到完善，产品结构将得到进一步改善与升级，经营状况将会得到有效改善，公司的盈利水平会进一步提升，可持续发展能力得到增强。募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　五、提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　六、本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　七、关于独占使用华北制药集团新药研究开发有限责任公司培养基级白蛋白技术并支付相应费用的议案
　　监事会认为，本次关联交易事项公允、合理，交易以评估价定价，不存在损害公司中小股东利益的情况。
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　八、修订《总经理工作细则》
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　九、关于更换2007年度会计审计单位的议案
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　十、关于公司日常经营资产损失处理的议案
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　华北制药股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零七年十月二十五日