本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大的遗漏负连带责任。

　　华北制药股份有限公司第五届十八次董事会通知于2007年7月18日以书面、电子邮件和传真形式向全体董事发出，此次会议以通讯方式召开，会议表决截至日为2007年7月25日。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
　　一、公司关于对中国证监会河北监管局巡检意见的整改报告(详见临2007-017)
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、公司治理情况自查报告和整改计划(详见临2007-018)
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　公司《关于"加强上市公司治理专项活动"自查事项》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
　　三、关于对下属部分子公司派出董事进行调整事宜　
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。　

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华北制药股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年7月27日