本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大的遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况
　　华北制药股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月 27日上午9：30在公司会议室召开，与会股东及股东代表6人，代表股份293,325,091股，占公司总股本的28.52%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长张千兵先生主持，会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。
　　二、议案审议情况
　　1、2006年度董事会工作报告
　　表决结果：同意293,325,091股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　2、2006年度监事会工作报告
　　表决结果：同意293,325,091股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　3、2006年度财务决算报告
　　表决结果：同意293,325,091股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　4、2006年度利润分配预案
　　因公司2006年度存在累计未弥补亏损，根据《公司法》相关规定，不得向股东分配利润，为此，2006年度不进行股利分配。
　　表决结果：同意293,325,091股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　5、关于聘任2007年度财务审计机构的议案
　　表决结果：同意293,325,091股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　6、关于2007年度公司担保事宜的议案
　　表决结果：同意293,225,091股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的99.97%；反对100,000股；弃权0股。
　　7、 关于2007年度日常关联交易的议案
　　表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意6,389,413股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的97.48%；反对0股；弃权165,000股。
　　8、关于董事变更事宜
　　同意赵会宁先生因工作繁忙原因提出的辞去公司董事职务请求，同时同意李玉民先生担任公司董事。
　　表决结果：同意293,325,091股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　9、审议《公司担保管理办法》（详见http://www.sse.com.cn）
　　表决结果：同意293,325,091股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　三、律师见证情况
　　北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：本次年度股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
　　四、备查文件：
　　1、经与会董事签字的股东大会决议；
　　2、律师出具的法律意见书。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华北制药股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年6月27日