本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华北制药股份有限公司第五届十七次董事会通知于2007年5月25日以书面和电子邮件形式发出，会议于2007年6月5日在公司会议室召开。应到董事11人，实到7人。独立董事管维立先生、涂建先生，董事连发辙先生、赵会宁先生因工作原因未能参加会议，分别委托独立董事陈立友先生、齐谋甲先生和董事张千兵先生、陈杰先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张千兵先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
　　一、关于受让华北制药集团抗癌新药技术的议案（详见关联交易公告临2007－014）
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事张千兵先生、王永维先生、张玉祥先生、连发辙先生、黄品奇先生回避了表决。
　　二、公司《信息披露事务管理制度》（详见http://www.sse.com.cn）
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于对2007年公司担保事宜补充说明的议案
　　公司第五届董事会第十六次会议审议通过了2007年度公司担保事宜的议案，07年拟对外担保总额度为164907万元，现将年度担保中的相关事宜补充说明如下：（1）我公司子公司制剂公司在工行贷款2766万元，原为我公司子公司华日公司为其提供担保。根据省工行最近的要求，拟将制剂公司机器设备抵押替换华日公司对其的担保。截至2007年4月底，拟抵押的机器设备帐面原值79187409.6元，净值45797097.66元。（2）公司2007年拟对销售公司的担保额为3000万元。因销售公司开展"厂商银"合作项目的需要，为此将公司原拟对销售公司的担保变更为对与其进行"厂商银"合作项目的商业公司提供担保，担保额度不变，该担保均由相关单位为我公司提供反担保。
　　以上变动将在提交股东大会审议的关于2007年公司担保事宜的议案中做相应变更后，一并提交股东大会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。。
　　四、关于召开2006年度股东大会的提案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　(一)会议召开时间：2007年6月27日上午9：30
　　（二）会议召开地点：公司会议室
　　（三）审议事项：
　　1、2006年度董事会工作报告
　　2、2006年度监事会工作报告
　　3、2006年度财务决算报告
　　4、2006年度利润分配预案
　　5、关于聘任2007年度财务审计机构的议案
　　6、关于2007年度公司担保事宜
　　7、关于2007年度关联交易的议案
　　8、关于董事变更事宜
　　9、《公司担保管理办法》
　　（四）参加对象
　　1、2007年6月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
　　2、公司董事、监事及高级管理人员。
　　（五）登记事项
　　1、请符合上述条件的股东，于2007年6月21日至2007年6月22日上午9时－下午5点到本公司董事会秘书处办理出席现场会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准；逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。
　　2、法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
　　3、个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记（授权委托书见附件）。
　　（六）其他事项
　　1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天。
　　2、本公司联系方式
　　地址：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼205房间
　　邮编：050015
　　电话：(0311)85992039
　　传真：(0311)86060942
　　联系人：毋剑彬、赵艳
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华北制药股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○七年六月五日

附件:

　　　　　　　　　　　　　　　　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席华北制药股份有限公司2006年度股东大会，并代理行使表决权。
　　委托人：
　　委托人股东账号：
　　委托人身份证号码：
　　委托人持有股数：
　　受托人：
　　受托人身份证号码：