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　　华北制药股份有限公司第五届十六次董事会通知于2007年4月16日以书面和电子邮件形式发出，会议于2007年4月25日在公司会议室召开。应到董事11人，实到8人。董事黄品奇先生、赵会宁先生和独立董事涂建先生因工作原因未能参加会议，分别委托董事张玉祥先生、陈杰先生和独立董事齐谋甲先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张千兵先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
　　一、2006年度总经理工作报告
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、2006年度董事会工作报告
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于会计政策变更及会计差错更正对2006年期初会计报表进行调整的议案(详见公司2006年度报告摘要第九章财务报告部分9.3、9.4、9.5)
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　四、2006年年度报告正文及摘要
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　五、2006年度财务决算报告
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　六、2006年度利润分配预案
　经河北华安会计师事务所审计，华北制药股份公司2006年度实现净利润（母公司）9,097,698.34元，加上年初结转未分配利润-205,832,185.12元，可供分配的利润-196,734,486.78元,公司年末累计未弥补亏损196,734,486.78元。董事会决定2006年度不进行股利分配。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　七、关于2007年因执行新会计准则而调整会计政策和会计估计的议案
　　公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　八、2007年一季度报告
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　九、关于聘任2007年度财务审计机构的议案
　　决定续聘河北华安会计师事务所为公司2007年度会计审计机构。2007年度审计费用拟定为37万元,根据2007年的具体工作情况，向上浮动不超过10％。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十、关于2007年度公司担保事宜
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十一、关于2007年度关联交易的议案（详见关联交易公告临2007－009）
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　因该项为关联交易，关联董事张千兵、王永维、张玉祥、连发辙、黄品奇回避了表决。
　　十二、关于公司高管变动事宜
　　同意刘广春先生因个人原因提出的辞去公司副总经理职务请求，并对其任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示感谢。决定聘任高任龙先生任公司副总经理，同时免去其公司总质量师职务。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十三、关于董事变更事宜
　　同意赵会宁先生因工作繁忙原因提出的辞去公司董事职务请求，同时对其任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示感谢。决定推荐李玉民先生担任公司董事（简历附后）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议《公司担保管理办法》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十五、审议《公司预算管理办法》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十六、审议《公司日常经营资产损失认定管理办法》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十七、关于拟注销或合并物资供销分公司、运输分公司、高压水射流清洗分公司事宜
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　以上第二、五、六、九、十、十一、十三、十四项议案须提交下次公司股东大会审议。
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华北制药股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○七年四月二十五日
　　附件：
　　李玉民先生简历：男，汉族，1967年2月出生，大学学历，高级经济师，曾在河北省医药管理局计划处、综合处，河北省经贸委医药处工作，现任河北省信息产业投资有限公司副总经理。