证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2006-034

华北制药股份有限公司监事会决议公告

　　华北制药股份有限公司五届八次监事会于2006年10月26日在公司会议室召开会议，会议应到监事五人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
　　一、公司2006年第三季度报告
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　二、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　三、关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　四、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　五、公司《募集资金管理办法》的议案
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　六、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　该项议案须经公司股东大会审议批准。
　　七、关于公司下属子公司拟为公司供应商商票业务担保的议案
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　八、关于拟为邯钢有限责任公司提供2亿元担保的议案
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　华北制药股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　二○○六年十月二十六日