证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2006-033

华北制药股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　 华北制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2006年10月17日以书面形式发出，会议于2006年10月25日在公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实到7人。独立董事涂建先生、董事王永维先生、赵会宁先生和黄品奇先生因工作原因未能参加会议，分别委托独立董事齐谋甲先生、董事长张千兵先生和董事张玉祥先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张千兵先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
　　一、2006年公司第三季度报告
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、修订公司《股东大会议事规则》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、修订公司《董事会议事规则》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　四、修订公司《重大信息内部报告制度》（全文详见WWW.SSE.COM.CN网站中的相关内容）
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　五、修订公司《关联交易管理制度》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　六、公司《募集资金管理办法》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　七、关于公司下属子公司拟为我公司供货商商票业务担保的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　八、关于拟为邯郸钢铁集团有限责任公司提供2亿元担保的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　九、关于公司高管人员任免的议案。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　总机械师黄祖培先生因年龄原因，不再担任总机械师职务。公司董事会对其任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
　　以上第二、三、五、六、八项议案须经公司股东大会审议批准。
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　华北制药股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年十月二十五日