证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2006-026

华北制药股份有限公司
2006年第一次临时股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 一、会议召开和出席情况
　　华北制药股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月7日上午9：30在公司会议室召开，与会股东及股东代表5人，代表股份292,698,973股，占公司有表决权股份总数的38.42%，其中非流通股股东及代表2人，代表股份292,640,678股，占公司有表决权股份总数的38.41%，流通股股东及代表3人，代表股份 58,295股，占公司有表决权股份总数的0.01%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长张千兵先生主持，会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。
　　二、提案审议情况
　　1、关于修改《公司章程》的提案
　　表决结果：同意292,698,973股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　其中：非流通股股东同意292,640,678股，反对0股，弃权0股；
　　流通股股东同意58,295股，反对0股，弃权0股。
　　2、关于华药集团公司以非现金资产抵偿部分资金占用的提案
表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意5，928，295股，占出席会议非关联股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　其中：非流通股股东同意5,870,000股，反对0股，弃权0股；
流通股股东同意58,295股，反对0股，弃权0股。
　　（因华药集团公司已将相关手续办理齐备，同时于2006年7月27日通过了中国证监会的核准。为此，公司7月28日刊登公告将《关于华药集团公司以非现金资产抵偿部分资金占用的议案》作为临时提案，提交本次股东大会审议。
　　公司与河北宣化工程机械股份有限公司互保事宜，因双方担保需求及担保方式发生变化，经友好协商，双方不再建立互保关系。为此，公司7月28日公告取消了在此次股东大会审议《关于拟与河北宣工建立互保关系的议案》）
　　三、律师见证情况
　　北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；本次会议决议合法、有效。
　　四、备查文件：
　　1、经与会董事签字的股东大会决议；
　　2、律师出具的法律意见书。

　　　　　　　　　　　　　华北制药股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年8月7日