证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2006-016

华北制药股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年7月10日，华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知以书面、传真、电子邮件等形式送达。2006年7月13日，会议以现场会议方式在公司办公楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，张千兵董事长主持本次会议，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
　　一、股权分置改革方案涉及的公积金转增股本议案
　　经与公司流通股股东沟通协商，本公司非流通股股东华北制药集团有限责任公司和河北省信息产业投资有限公司提出股权分置改革方案调整意见，本公司董事会审议并通过了调整后的公积金转增股本方案，具体内容如下：
　　以方案实施股权登记日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3.5股，全体非流通股东将应得转增股本全部送给流通股东，作为非流通股东所持股份获得流通权的对价安排，本方案实施完毕后，以方案实施股权登记日流通股股东持有的股份为基数，流通股股东每10股增加了5.68股，经折算相当于送股模式时流通股东每10股获得1.62股的对价。"
　　本次公积金转增股本预案是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，如果公司股权分置改革方案未获得临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次公积金转增股本的预案将不付诸实施，股权分置改革方案的详细内容见《华北制药股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。该公积金转增股本的预案经董事会审议通过后尚须提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议。
　　本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　（本页以下无正文）

　　（本页无正文，为《华北制药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》之盖章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华北制药股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年7月13日