证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2006-004

华北制药股份有限公司监事会决议公告

　　 华北制药股份有限公司五届六次监事会于2005年4月19日在公司2007会议室召开会议，会议应到监事五人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
　　一、公司2005年度监事会工作报告；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　二、公司2005年财务决算报告；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　三、公司2005年度报告和年度报告摘要；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　四、关于由于会计政策变更及会计差错更正对期初会计报表进行调整的议案；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　五、公司2005年利润分配预案；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　六、关于聘任2006年度财务审计机构的议案；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　七、公司2006年第一季度报告；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　八、关于资金占用的清偿方案；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　九、关于2006年度日常关联交易的议案；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　十、关于2006年公司对外担保事宜；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　十一、关于修改《公司章程》的议案。
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　华北制药股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　二○○六年四月十九日